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第六届董事会第九次会议决定布告

颁布功夫：

2023-09-12

证券代码：002438         证券简称：江苏比分365       布告编号：2023-044 
比分365 
第六届董事会第九次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，， ，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏 。。。。。 。 。。

  
一、会议召开情况 
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2023年9月5日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；； ；；； 
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2023年9月10日在本公司总部1204多职能会议室以通讯表决的方式召开；； ；；； 
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，， ，，，，，，现实出席7名；； ；；； 
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，， ，，，，，，公司监事、部门高级治理人员列席会议；； ；；； 
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定 。。。。。 。 。。 
二、会议审议情况 
1、关于向全资子公司增长注册本钱的议案 
为满足全资子公司江苏比分365核能设备有限公司（以下简称“比分365核能”）出产经营和业务拓展必要，， ，，，，，，公司拟使用自有资产（蕴含但不限于现金、持久股权投资、地皮、房产等）20,000万元对全资子公司比分365核能进行增资（以下简称“本次增资”），， ，，，，，，本次增资实现后，， ，，，，，，比分365核能注册本钱由10,000万元人民币增长至30,000万元人民币，， ，，，，，，公司仍持有比分365核能100%股份 。。。。。 。 。。 
表决了局：赞成7票；； ；；；否决0票；； ；；；弃权0票，， ，，，，，，该议案获得通过 。。。。。 。 。。 
具体内容详见2023年9月12日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增长注册本钱的布告》（布告编号：2023-045） 。。。。。 。 。。

三、备查文件 
1、第六届董事会第九次会议决定

比分365董事会 
2023年9月12日

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